KYC是英文 Know Your Customer的缩写,就是了解你的客户。
香港政府为了防范非法资金进入香港,出台了不少的措施,其中就包括必须对香港公司做完善的尽调,其主要目的是为了核实客户的真实情况,看公司的交易是否正常,是否存在风险等。
因此,公司注册前要填写KYC表格,并对公司董事和股东的信息进行收集。
1)KYC表格内容:成立公司的目的,公司的主营业务,公司的资金来源,预期的营业额,业务往来国家地区,股东的财富来源,所持有的股份数额等。
2)自然人控股的香港公司需提供:
· 自然人身份证或护照清晰扫描件
· 自然人手持证件半身照片
· 个人住址证明
3)法人团体控股的香港公司需提供:
· 公司营业执照或公司注册证书
· 公司股权架构图,追溯至自然人股东,并提供该股东的KYC资料